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    Desarticulada en Barcelona una organización criminal dedicada a la picadura de tabaco y cuyo líder residía en Écija

    La Guardia Civil, a través del SEPRONA en Barcelona, ha dado por desarticulada una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de tabaco, cuyo líder dirigía la organización desde Écija.

    En el marco de la operación denominada SEPITA, la Guardia Civil, según señala en una nota de prensa, ha desmantelado cuatro guarderías y un centro logístico de picadura de tabaco, han sido detenidas 13 personas y 37 investigada, al mismo tiempo se han intervenido 4.416 kilos de picadura de tabaco.

    La operación se inició en junio de 2022, cuando el Equipo del Servicio de
    Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Barcelona,
    a través de la colaboración ciudadana mediante denuncia anónima, tuvo
    conocimiento de la venta on line de picadura de tabaco en un conocido de compraventa.

    Los agentes realizaron más de cien inspecciones en las principales
    empresas de paquetería que la organización utilizaba para hacer los envíos donde se obtuvo información importante y se intervinieron 528 kg de picadura de tabaco.

    Modus operandi

    La organización criminal compraba el tabaco en países con un menor control sanitario y un precio mucho más bajo y lo anunciaba en conocidos portales de compra-venta en internet. Una vez recibía los pedidos, los enviaba a través de empresas de paquetería postal por todo el territorio nacional. Se trataba de tabaco que no pasó ningún tipo de control sanitario.

    Durante la investigación, se evidenció que la organización criminal estaba perfectamente estructurada y se había ramificado a lo largo del territorio nacional para conseguir una mayor cobertura logística y se realizaron registros en una nave industrial en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), en un trastero en la localidad de Vallecas (Madrid), se detuvo a 3 personas, y se intervinieron 3 toneladas de picadura de tabaco y un vehículo de alta gama.

    Asimismo, se descubrió que la organización criminal estafaba a clientes poco habituales, les enviaban sal o ropa vieja en vez la picadura de tabaco. Como consecuencia de ello se presentaron varias denuncias por estafa.

    Desde Écija

    A mediados de noviembre de 2023 tiene lugar la última fase de explotación donde se organizó un operativo en el que se registró otra nave industrial utilizada como guardería en la localidad de Fernán Núñez (Córdoba), el domicilio ocupado en Écija (Sevilla) en el que vivía el líder de la organización, quien ingresó directamente en prisión. Además se intervinieron 873 kg de picadura de tabaco.

    Paralelamente se ha llevado a cabo una investigación patrimonial por blanqueo de capitales debido a que la organización criminal utilizaba dos empresas legales sin actividad alguna ni sede social física.

    El resultado de la operación, que ha durado un año y medio, es de 13 detenidos y 37 investigados por supuesta comisión de los delitos de contrabando, contra la salud pública, contra la Haciendo Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental, se han intervenido 4 toneladas y media picadura de tabaco y se han retenido 427.000 euros de varias cuentas bancarias pertenecientes a la organización.

    100 toneladas

    Según la estimación que realiza la Guardia Civil, esta organización podría haber vendido más de 100 toneladas de picadura de tabaco, lo que supone unas ganancias superiores a los cuatro millones de euros.

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