Hasta 13 millones de euros habría defraudado la trama societaria que la Policía Nacional desmanteló a comienzos del mes de febrero por presunto fraude fiscal y en la que están implicados varios empresarios ecijanos, como ya adelantó EcijaWeb.com hace un mes.
Los detalles de la operación han sido ofrecidos por los responsables de la misma en Pamplona, ya que en la Comunidad foral, era donde se centraba la actividad de esta trama que se dedicaba a la emisión de facturas falsas, a través de una estructura que proporcionaba facturas, en su mayoría relacionadas con el transporte o la venta de carburante, a empresas que pretendían evadir impuestos.
En total han sido 14 los detenidos en la operación, a los que se les imputan delitos contra la hacienda pública, de falsedad documental y de actividad ilícita, y no todos son de Écija, ya que también se han producido detenciones en Sevilla, Fuentes de Andalucía, Montilla, La Carlota, Baena, Posadas, Málaga y Aranjuez, mientras que en el municipio astigitano se efectuado detenciones en el Cerro Perea y en la ciudad. En total, además de los 14 detenidos, se produjeron por orden del juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, 9 registros domiciliarios en los que se han incautado de gran cantidad de documentación, además de paralizarse unas 80 cuentas bancarias e intervenirse un centenar de vehículos relacionados con los hechos.
Esto en relación a los detenidos, pero según la investigación existen más de 200 empresas implicadas en el caso, alcanzándose el importe de lo defraudado a la Hacienda Pública, más de 13 millones de euros.
Según han explicado los responsables de la operación, la organización creaba sociedades que aducían en sus declaraciones fiscales y balances contables que habían soportado un IVA, que era ficticio al no haber existido un tráfico comercial real, ni de mercancías ni de prestación de servicios, entre sus sociedades y las empresas de los investigados, que posteriormente desgravaban fiscalmente.
El total de las cantidades defraudadas acababa siendo repartido entre los participantes, de forma que las cantidades eran «muy elevadas» dado el volumen y los importes de facturación, y afectaban a diferentes empresas.
Las investigaciones dieron comienzo gracias a la denuncia de una serie de empresarios navarros a los que la trama, según el Jefe Superior de la Policía Nacional en Navarra, José Luis Gago “había intentado captar” como clientes.
Por su parte, según los datos que barajan desde la Agencia Tributaria, se ha contabilizado que las ventas de los servicios supuestamente facturados por la trama asciende a 30 millones de euros, lo que supondría unos 4,5 millones de euros de IVA defraudados y otros 9 del impuesto de sociedades.